浙江平湖農村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
根據《浙江平湖農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經董事會研究，決定召開浙江平湖農村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆股東大會第四次會議?，F將有關事項通告如下：
一、會議時間
2022年4月 30
日下午1∶30開始。
二、會議地點
地點：平湖農商銀行總部三樓報告廳
地址：平湖市當湖街道勝利路518號
三、會議內容
1.審議《平湖農商銀行2021年度董事會工作報告（草案）》
2.審議《平湖農商銀行2021年度監(jiān)事會工作報告（草案）》
3.審議《平湖農商銀行2021年度財務決算和2022年度財務預算報告（草案）》
4.審議《平湖農商銀行2021年度利潤分配方案（草案）》
5.審議《平湖農商銀行變更注冊資本的報告（草案）》
6.審議《平湖農商銀行2021年度關聯(lián)交易報告（草案）》
7.審議《平湖農商銀行關于修訂章程的報告（草案）》
8.審議《平湖農商銀行關于修訂股東大會議事規(guī)則的報告（草案）》
9.審議《平湖農商銀行關于修訂董事會議事規(guī)則的報告（草案）》
10.審議《平湖農商銀行關于修訂獨立董事工作制度的報告（草案）》
11.審議《平湖農商銀行關于修訂信息披露辦法的報告（草案）》
12.
審議《平湖農商銀行關于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的報告（草案）》
13.審議《平湖農商銀行三農工作報告（草案）》
14.審議《平湖農商銀行關于聘請會計師事務所的報告（草案）》
15.
通報《平湖農商銀行監(jiān)事會關于董事會及專門委員會、高級管理層、董事、監(jiān)事、高管人員2021年度履職情況評價結果的報告》
16.
通報《平湖農商銀行2021年度社會責任報告》
17.通報《平湖農商銀行關于2021年度大股東資質情況的評估報告》
18.通報《平湖農商銀行2021年度信息披露報告》
19.
選舉董事以及議案投票表決
20.
獨立董事述職
四、參會人員：
（一） 依法持有本行股份，并在股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人
（二）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員
五、會議登記：
（一）登記時間：2022年4月26日至4月27日，每天上午8:00－11:00；下午2:00－4：00。
（二）登記地點：股份轄屬各支行
（三）登記手續(xù):
1.需出席會議的自然人股東應持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，委托人應持授權委托書、并出具自然人股東身份證及代理人身份證復印件辦理。
2.需出席會議的企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，委托人應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人身份證復印件、授權委托書及代理人身份證辦理登記。
（四）登記方式:
需出席會議的股東或其委托代理人可在登記時間內到指定地點登記。
六、其他事項
（一）會議報到時間：2022年4月30日下午1:00—1:30。
（二）會議報到手續(xù):
1. 已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席。
2. 由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進行表決。
（三）會議資料查詢：股東可以憑股權證、身份證等有效證件到平湖農商銀行辦公室翻閱股東大會資料。
（四）會務聯(lián)系
聯(lián)系人：呂勇其
地址：平湖市當湖街道勝利路518號平湖農商銀行總部三樓報告廳。
電話：0573-85111146；傳真：0573-85110948；
特此通告。
浙江平湖農村商業(yè)銀行股份有限公司
2022年4月11日
