浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本通告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議的召集、召開情況
（一）會議召集：本次股東大會由本行董事會召集，《會議通告》已于2023年4月6日在本行門戶網(wǎng)站、4月7日在嘉興日報平湖版予以通告。
（二）會議時間：2023年4月 27日。
（三）會議地點：平湖市當湖街道勝利路518號本行總部三樓報告廳。
（四）會議主持人：李九良董事長。
（五）股東及代理人出席會議情況：出席本次現(xiàn)場會議的股東及代理人共77名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)510,009,773股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的79.99% 。
（六）其他出席會議人員情況：本行董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
（七）會議見證：浙江天卓律師事務(wù)所對本次會議進行了律師見證。
二、議案審議情況
（一）《平湖農(nóng)商銀行2022年度董事會工作報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（二）《平湖農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（三）《平湖農(nóng)商銀行2022年度財務(wù)決算和2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（四）《平湖農(nóng)商銀行2022年度利潤分配方案》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（五）《平湖農(nóng)商銀行變更注冊資本方案》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（六）《平湖農(nóng)商銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（七）《平湖農(nóng)商銀行關(guān)于修訂章程的報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（八）《平湖農(nóng)商銀行三農(nóng)工作報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（九）《平湖農(nóng)商銀行關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
（十）《平湖農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于2022年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃實施情況的評估報告》
表決情況：同意510,009,773股，占出席本次會議所持有表決權(quán)的100 %；反對0股，占比0%；棄權(quán)0股，占比0%。
表決結(jié)果：通過。
三、律師見證情況
浙江天卓律師事務(wù)所委派胡石洪律師和王曉敏律師對本次會議進行了見證，并出具了《律師見證書》。認為本行本次股東大會的召集、召開程序，出席股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定及有關(guān)規(guī)范要求，本次股東大會做出的各項決議合法有效。
四、備查文件
（一）股東大會決議。
（二）律師見證書。
特此通告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年5月4日
