浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）董事會(huì)及全體董事保證本通告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，參照重大關(guān)聯(lián)交易的管理原則，現(xiàn)將本行近期重大關(guān)聯(lián)交易有關(guān)信息披露如下:
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
截至2024年9月末，本行資本凈額為488574.09萬元，根據(jù)監(jiān)管要求及本行相關(guān)規(guī)定，本行與單個(gè)關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額達(dá)到本行上季末資本凈額1%以上，或累計(jì)達(dá)到本行上季末資本凈額5%以上的交易為重大關(guān)聯(lián)交易。本行與單個(gè)關(guān)聯(lián)方的交易金額累計(jì)達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)后，其后發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，每累計(jì)達(dá)到上季末資本凈額1%以上，則應(yīng)當(dāng)重新認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易。
2024年12月19日，本行第三屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于浙江鴻禧能源股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案主要內(nèi)容為：根據(jù)浙江鴻禧能源股份有限公司在本行辦理信貸業(yè)務(wù)情況，預(yù)計(jì)本季度該公司的授信類關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額占上季度資本凈額比例將達(dá)到8%以上，應(yīng)當(dāng)重新認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易。
2024年12月27日本行對該公司簽發(fā)銀行承兌匯票1090萬元，扣除保證金后敞口余額為545萬元，期限至2025年6月27日，本筆銀行承兌匯票簽發(fā)后該關(guān)聯(lián)方在本行授信類關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為39473.67萬元，占上季度資本凈額比例為8.08%，應(yīng)當(dāng)重新認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對手情況
浙江鴻禧能源股份有限公司為本行董事李健控制的企業(yè)，為本行關(guān)聯(lián)方。
該公司成立日期：2008年5月；
法定代表人：李?。?/span>
注冊資本：17488萬元人民幣；
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）；
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133040067615603X2；
注冊地址：平湖市新倉鎮(zhèn)廣全線聯(lián)盟段283號(hào)；
經(jīng)營范圍：從事太陽能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、建設(shè)及其利用以及從事高效多晶太陽能電池片、高效太陽能組件的生產(chǎn)和銷售。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
本行與關(guān)聯(lián)方之間的交易按照商業(yè)原則和內(nèi)部審批程序，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循國家規(guī)定、市場價(jià)格。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
本行本次對浙江鴻禧能源股份有限公司簽發(fā)銀行承兌匯票1090萬元，扣除保證金后敞口余額為545萬元，占本行上季末資本凈額0.11%；本筆銀行承兌匯票簽發(fā)后，該關(guān)聯(lián)方在本行授信類關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額為39473.67萬元，占上季度資本凈額比例為8.08%，應(yīng)當(dāng)重新認(rèn)定為重大關(guān)聯(lián)交易。
浙江鴻禧能源股份有限公司2024年度授信9990萬元，其中貸款授信4990萬元，銀行承兌匯票敞口授信5000萬元。目前貸款用信余額4990萬元, 銀行承兌匯票敞口用信余額4989.3萬元，兩項(xiàng)合計(jì)占本行上季末資本凈額2.04%，符合監(jiān)管要求。
五、關(guān)聯(lián)交易決策及審議情況
浙江鴻禧能源股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易已于2024年12月11日經(jīng)本行第三屆董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)2024年第二次會(huì)議、12月19日經(jīng)第三屆董事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過。
六、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
獨(dú)立董事本著客觀、獨(dú)立、審慎的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，對浙江鴻禧能源股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見：公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正、公開，是公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，沒有發(fā)現(xiàn)侵害公司及股東利益的行為和情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年12月31日
