浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)及全體董事保證本通告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議的召集、召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召集：本次股東大會(huì)由本行董事會(huì)召集，《會(huì)議通告》已于2024年8月28日在本行門(mén)戶網(wǎng)站予以通告。
（二）會(huì)議時(shí)間：2024年9月 19日。
（三）會(huì)議地點(diǎn)：平湖市當(dāng)湖街道勝利路518號(hào)本行總部三樓報(bào)告廳。
（四）會(huì)議主持人：李九良董事長(zhǎng)。
（五）股東及代理人出席會(huì)議情況：出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人共76名，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)545,361,633股，占本行有表決權(quán)股份總數(shù)的77.58% 。
（六）其他出席會(huì)議人員情況：本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
（七）會(huì)議見(jiàn)證：浙江天卓律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了律師見(jiàn)證。
二、議案審議情況
（一）《平湖農(nóng)商銀行第二屆董事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：同意544,959,670股，占出席本次會(huì)議所持有表決權(quán)的99.93 %；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)401963股，占比0.07%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
（二）《平湖農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決情況：同意544,959,670股，占出席本次會(huì)議所持有表決權(quán)的99.93 %；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)401963股，占比0.07%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
（三）《平湖農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法》
表決情況：同意544,959,670股，占出席本次會(huì)議所持有表決權(quán)的99.93 %；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)401963股，占比0.07%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
（四）《平湖農(nóng)商銀行股東大會(huì)議案投票表決辦法》
表決情況：同意544,959,670股，占出席本次會(huì)議所持有表決權(quán)的99.93 %；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)401963股，占比0.07%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
（五）《平湖農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì)非職工董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法》
表決情況：同意544,959,670股，占出席本次會(huì)議所持有表決權(quán)的99.93 %；反對(duì)0股，占比0%；棄權(quán)401963股，占比0.07%。
表決結(jié)果：通過(guò)。
（六）《選舉平湖農(nóng)商銀行第三屆董事會(huì)非職工董事、監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事》
選舉情況：
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序號(hào) |
姓名 |
類別 |
贊成 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|
1 |
馮榮華 |
董事 |
76 |
0 |
0 |
|
2 |
李九良 |
董事 |
76 |
0 |
0 |
|
3 |
李偉峰 |
董事 |
76 |
0 |
0 |
|
4 |
李健 |
董事 |
76 |
0 |
0 |
|
5 |
沈佳 |
董事 |
76 |
0 |
0 |
|
6 |
張偉中 |
董事 |
76 |
0 |
0 |
|
7 |
張嘉慧 |
董事 |
75 |
1 |
0 |
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8 |
戈禮民 |
獨(dú)立董事 |
76 |
0 |
0 |
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9 |
方毅偉 |
獨(dú)立董事 |
76 |
0 |
0 |
|
10 |
倪青峰 |
獨(dú)立董事 |
76 |
0 |
0 |
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11 |
潘東升 |
獨(dú)立董事 |
76 |
0 |
0 |
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12 |
沈?qū)W弟 |
監(jiān)事 |
76 |
0 |
0 |
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13 |
沈根付 |
監(jiān)事 |
76 |
0 |
0 |
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14 |
張小婷 |
監(jiān)事 |
76 |
0 |
0 |
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15 |
張毅 |
監(jiān)事 |
76 |
0 |
0 |
|
16 |
徐朝輝 |
監(jiān)事 |
76 |
0 |
0 |
|
17 |
彭桂龍 |
監(jiān)事 |
76 |
0 |
0 |
選舉結(jié)果：通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
浙江天卓律師事務(wù)所委派孫偉強(qiáng)律師和王曉敏律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《律師見(jiàn)證書(shū)》。認(rèn)為本行本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次臨時(shí)股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及選舉及表決方式、程序、結(jié)果均符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定及有關(guān)規(guī)范要求，本次臨時(shí)股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件
（一）股東大會(huì)決議。
（二）律師見(jiàn)證書(shū)。
特此通告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年9月23日
