浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
根據(jù)《浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會研究，決定召開浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆第六次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間
2019年4月 28 日下午1∶30-5∶00。
二、會議地點
地點：平湖農(nóng)商銀行金諾大廈報告廳
地址：平湖市當(dāng)湖街道勝利路518號
三、會議內(nèi)容
1.審議《平湖農(nóng)商銀行2018年度董事會工作報告》
2.審議《平湖農(nóng)商銀行2018年度監(jiān)事會工作報告》
3.審議《平湖農(nóng)商銀行2018年度財務(wù)決算和2019年度財務(wù)預(yù)算報告》
4.審議《平湖農(nóng)商銀行2018年度信息披露報告》
5.審議《平湖農(nóng)商銀行2018年度利潤分配方案》
6.審議《平湖農(nóng)商銀行2018年度關(guān)聯(lián)交易報告》
7.審議《平湖農(nóng)商銀行關(guān)于修訂章程的報告》
8.審議《平湖農(nóng)商銀行關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的報告》
9.審議《平湖農(nóng)商銀行董事、獨立董事、監(jiān)事薪酬方案的報告》
10.審議《平湖農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于董事會2018年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實施情況的評估報告》。
11.聽取獨立董事履職報告。
四、參會人員：
（一）依法持有本行股份,并在股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人；
（二）本行董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）天卓律師事務(wù)所相關(guān)人員
五、會議登記：
（一）登記時間: 2019年4月18日至4月19日，每天上午8:00－11:00；下午2:00－4：00。
（二）登記地點：股份轄屬各支行
（三）登記手續(xù):
1.需出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，委托人應(yīng)到轄屬支行簽署授權(quán)委托書、并出具自然人股東身份證及代理人身份證復(fù)印件辦理。
2.需出席會議的企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，委托人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、到轄屬支行簽署授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記。
（四）登記方式:
需出席會議的股東或其委托代理人可在登記時間內(nèi)到指定地點登記。
六、其他事項
（一）會議報到時間：2019年4月28日（星期日）下午1:00—1:30。
（二）會議報到手續(xù):
1. 已辦理會議登記的出席人員，請攜帶本人身份證出席。
2. 由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東或代理人資格的人員，將不能出席會議并進(jìn)行表決。
（三）會務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：戈偉力
地址：平湖市當(dāng)湖街道勝利路518號平湖農(nóng)商銀行金諾大廈三樓報告廳。
電話：0573-85111146；傳真：0573-85110948；
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2019年4月8日
