浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本行第二屆董事會2023年第一次臨時會議于3月13日以現(xiàn)場會議形式在本行總部17樓會議室召開。
本次會議應(yīng)出席董事13名，實際出席董事13名，有效表決票13票。監(jiān)事長及高級管理人員列席了會議。會議由李九良董事長主持，本次會議審議了以下議案：
一、《關(guān)于成立董事會科創(chuàng)與綠色金融委員會的議案》
議案表決情況：同意13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、《關(guān)于制訂董事會科創(chuàng)與綠色金融委員會議事規(guī)則的議案》
議案表決情況：同意13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、《關(guān)于內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整的議案）》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、《關(guān)于制訂主要股東承諾管理辦法的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、《關(guān)于2022年四季度流動性壓力測試報告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、《關(guān)于2022年四季度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此通告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年3月15日
