浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本通告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀保監(jiān)會令〔2022〕1號）的規(guī)定，參照重大關(guān)聯(lián)交易的管理原則，現(xiàn)將浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)近期重大關(guān)聯(lián)交易有關(guān)信息披露如下:
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
截至2024年3月末，本行資本凈額為484231.3萬元。根據(jù)監(jiān)管要求及本行相關(guān)規(guī)定，本行與單個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額達到本行上季末資本凈額1%以上，或累計達到本行上季末資本凈額5%以上的交易為重大關(guān)聯(lián)交易。本行與單個關(guān)聯(lián)方的交易金額累計達到前款標準后，其后發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，每累計達到上季末資本凈額1%以上，則應當重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。
2024年4月7日，本行二屆十八次董事會審議通過了《關(guān)于浙江鴻禧能源股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案主要內(nèi)容為：根據(jù)浙江鴻禧能源股份有限公司在本行辦理信貸業(yè)務情況，預計本季度該公司的授信類關(guān)聯(lián)交易累計金額占上季度資本凈額比例將達到6%以上，應當重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。
2024年5月8日本行對該公司簽發(fā)銀行承兌匯票995.8萬元，扣除保證金后敞口余額為497.9萬元，期限至2024年11月8日，本筆銀行承兌匯票簽發(fā)后該關(guān)聯(lián)方在本行授信類關(guān)聯(lián)交易累計金額為29544.03萬元，占上季度資本凈額比例為6.1%，應當重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。
二、交易對手情況
浙江鴻禧能源股份有限公司為本行董事李健控制企業(yè)，為本行關(guān)聯(lián)方。
該公司成立日期：2008年5月；
法定代表人：李健；
注冊資本：17488萬元人民幣；
企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）；
統(tǒng)一社會信用代碼：9133040067615603X2；
注冊地址：平湖市新倉鎮(zhèn)廣全線聯(lián)盟段283號；
經(jīng)營范圍：從事太陽能發(fā)電系統(tǒng)的設計、研發(fā)、建設及其利用以及從事高效多晶太陽能電池片、高效太陽能組件的生產(chǎn)和銷售。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策
本行與關(guān)聯(lián)方之間的交易按照商業(yè)原則和內(nèi)部審批程序，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，關(guān)聯(lián)交易定價遵循國家規(guī)定、市場價格。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例
本行本次對浙江鴻禧能源股份有限公司簽發(fā)銀行承兌匯票995.8萬元，扣除保證金后敞口余額為497.9萬元，占本行上季末資本凈額0.1%；本筆銀行承兌匯票簽發(fā)后，該關(guān)聯(lián)方在本行授信類關(guān)聯(lián)交易累計金額為29544.03萬元，占上季度資本凈額比例為6.1%，應當重新認定為重大關(guān)聯(lián)交易。
浙江鴻禧能源股份有限公司2024年度授信9990萬元，其中貸款授信4990萬元，銀行承兌匯票敞口授信5000萬元。目前貸款用信余額4990萬元, 銀行承兌匯票敞口用信余額3145.46萬元，兩項合計占本行上季末資本凈額1.68%，符合監(jiān)管要求。
五、關(guān)聯(lián)交易決策及審議情況
浙江鴻禧能源股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易已于2024年3月26日經(jīng)本行關(guān)聯(lián)交易控制委員會2024年第二次會議、4月7日第二屆董事會第十八次會議審議通過。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
獨立董事本著客觀、獨立、審慎的原則，認真履行職責，對浙江鴻禧能源股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見：公司上述關(guān)聯(lián)交易事項公平、公正、公開，是公司正常業(yè)務經(jīng)營需要，沒有發(fā)現(xiàn)侵害公司及股東利益的行為和情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年5月10日
