浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本通告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本行第三屆董事會第一次會議于2024年9月19日以現(xiàn)場會議形式在本行總部3樓會議室召開。
本次會議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，有效表決票7票。監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由李九良董事長主持，本次會議有以下議案：
一、《關(guān)于平湖農(nóng)商銀行第三屆董事會董事長選舉辦法的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、《選舉董事長》
選舉情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
選舉結(jié)果：通過。
三、《關(guān)于聘任平湖農(nóng)商銀行行長的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、《關(guān)于聘任平湖農(nóng)商銀行董事會秘書的議案》
表決情況：同意7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、《關(guān)于聘任平湖農(nóng)商銀行副行長的議案》
表決情況：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、《關(guān)于聘任平湖農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、《關(guān)于第三屆董事會提名與薪酬委員會人員組成的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、《關(guān)于第三屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會等7個(gè)專門委員會人員組成的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、《關(guān)于第三屆董事會授權(quán)董事長部分股權(quán)事務(wù)審批權(quán)限的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十、《關(guān)于第三屆董事會授權(quán)董事長部分投資業(yè)務(wù)的議案》
表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十一、《關(guān)于第三屆董事會授權(quán)董事長部分信息披露事項(xiàng)審批權(quán)限的議案》
表決情況：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十二、《關(guān)于零售業(yè)務(wù)模型管理辦法的議案》
表決情況：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此通告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2024年9月23日
