浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各股東：
根據(jù)《浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究，決定召開(kāi)浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆股東大會(huì)第二次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2020年4月30 日下午1∶30—5∶00
二、會(huì)議地點(diǎn)
地點(diǎn)：平湖農(nóng)商銀行金諾大廈報(bào)告廳
地址：平湖市當(dāng)湖街道勝利路518號(hào)
三、會(huì)議內(nèi)容
1.審議《平湖農(nóng)商銀行2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
2.審議《平湖農(nóng)商銀行2019年度信息披露報(bào)告》；
3.審議《平湖農(nóng)商銀行2019年度利潤(rùn)分配方案》；
4.審議《平湖農(nóng)商銀行2019年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》；
5.審議《平湖農(nóng)商銀行關(guān)于修訂章程的報(bào)告》；
6.通報(bào)《平湖農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)關(guān)于董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、高級(jí)管理層、董事、監(jiān)事、高管人員2019年度履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告》。
四、參會(huì)人員：
（一） 依法持有本行股份，并在股東名冊(cè)上登記且按本通知完成參加會(huì)議登記的股東或股東代理人
（二）本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
（三）天卓律師事務(wù)所相關(guān)人員
五、會(huì)議登記：
（一）登記時(shí)間: 2020年4月26日至4月27日，每天上午8:00－11:00；下午2:00－4：00。
（二）登記地點(diǎn)：股份轄屬各支行
（三）登記手續(xù):
1. 需出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，委托人應(yīng)持授權(quán)委托書(shū)、并出具自然人股東身份證及代理人身份證復(fù)印件辦理。
2. 需出席會(huì)議的企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，委托人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證辦理登記。
（四）登記方式:
需出席會(huì)議的股東或其委托代理人可在登記時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)登記。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議報(bào)到時(shí)間：2020年4月30日（星期四）下午1:00—1:30。
（二）會(huì)議報(bào)到手續(xù):
1.已辦理會(huì)議登記的出席人員，請(qǐng)攜帶本人身份證出席。
2.由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)其股東或代理人資格的人員，將不能出席會(huì)議并進(jìn)行表決。
（三）會(huì)務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：戈偉力
地址：平湖市當(dāng)湖街道勝利路518號(hào)平湖農(nóng)商銀行金諾大廈三樓報(bào)告廳。
電話(huà)：0573—85111146；傳真：0573—85110948；
特此公告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2020年4月9日
