關(guān)于召開平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的公告
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司各發(fā)起人（股東）：
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)商銀行”)已經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)籌建，現(xiàn)籌建工作已經(jīng)順利完成。按照浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作進(jìn)程安排，經(jīng)浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組研究，報(bào)經(jīng)上級(jí)管理部門和銀監(jiān)部門批準(zhǔn)，定于2015年12月26日召開農(nóng)商銀行創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2015年12月26日，下午13:30—17:30。
二、會(huì)議地點(diǎn)
地點(diǎn)：浙江平湖農(nóng)村合作銀行八樓報(bào)告廳
地址：平湖市當(dāng)湖街道當(dāng)湖東路112-150號(hào)
三、會(huì)議內(nèi)容
1.審議農(nóng)商銀行籌建工作報(bào)告（草案）；
2.審議農(nóng)商銀行章程（草案）；
3.審議農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）；
4.審議農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則（草案）；
5.審議農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）；
6.審議農(nóng)商銀行獨(dú)立董事工作制度（草案）；
7.審議農(nóng)商銀行信息披露管理辦法（草案）；
8.審議農(nóng)商銀行2016—2018年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）；
9.審議農(nóng)商銀行落實(shí)國(guó)發(fā)[2003]15號(hào)文件精神和支持“三農(nóng)”發(fā)展及今后三年涉農(nóng)貸款比例規(guī)劃（草案）；
10.審議農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事和外部監(jiān)事選舉辦法（草案）；
11.審議農(nóng)商銀行股東大會(huì)議案投票表決辦法（草案）；
12.選舉農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事、第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事和外部監(jiān)事及議案投票表決。
13.需要審議的其他事項(xiàng)。
四、參會(huì)人員
凡農(nóng)商銀行的發(fā)起人（股東）均有權(quán)出席本次創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)。如發(fā)起人本人不能親自出席會(huì)議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權(quán)。
五、會(huì)議登記
1.登記手續(xù)：發(fā)起人（股東）參加會(huì)議請(qǐng)進(jìn)行預(yù)先登記。自然人發(fā)起人（股東）須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加創(chuàng)立大會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人發(fā)起人（股東）法定代表人/授權(quán)代表須攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、授權(quán)委托書(適用于授權(quán)代表)及法定代表人(或授權(quán)代表)身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記起止時(shí)間：2015年12月22日至12月23日，上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。
3.登記地點(diǎn)：平湖農(nóng)村合作銀行辦公室（當(dāng)湖東路112-150號(hào)）。
六、會(huì)議出席及簽到
請(qǐng)參加會(huì)議的發(fā)起人及其代理人或授權(quán)代表于2015年12月26日下午13:10前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議：
1.自然人發(fā)起人（股東）持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
2.法人發(fā)起人（股東）法定代表人/授權(quán)代表須攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)，授權(quán)委托書(適用于授權(quán)代表)及法定代表人(或授權(quán)代表)身份證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
七、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話
聯(lián)系人：戈偉力
聯(lián)系電話：0573-85111146
八、法律咨詢
浙江天卓律師事務(wù)所，孫偉強(qiáng)、胡石洪(律師)。
九、其他事項(xiàng)
1.本公告同時(shí)在浙江平湖農(nóng)村合作銀行門戶網(wǎng)站（www.cacticons.com）和《嘉興日?qǐng)?bào)平湖版》公布。
2.與會(huì)發(fā)起人（股東）的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3.本著節(jié)儉辦行的原則，參照股份制有限公司通常做法，農(nóng)商銀行股東大會(huì)不發(fā)放禮物和會(huì)議補(bǔ)貼。
4.時(shí)間、地點(diǎn)若有變動(dòng)將另行通知。
特此公告
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
2015年12月10日
