浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本通告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本行第三屆董事會2024年第一次臨時會議于2024年12月19日以現(xiàn)場會議形式在本行總部17樓會議室召開。
本次會議應出席董事11名，實際出席董事9名，有效表決票7票。監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由李九良董事長主持，本次會議審議了以下議案：
一、《關于2024年度追加呆賬核銷計劃的議案》
議案表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
二、《關于2024年第四次呆賬核銷計劃的議案》
議案表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
三、《關于浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資本管理辦法的議案》
議案表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
四、《關于浙江鴻禧能源股份有限公司重大關聯(lián)交易的議案》
議案表決情況：同意6票，反對 0 票，棄權 1 票。
表決結果：通過。
五、《關于浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涉刑案件實施辦法的議案》
議案表決情況：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
六、《關于浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涉刑案件風險防控管理辦法的議案》
議案表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
七、《關于平湖市白馬信用社閑置資產(chǎn)處置的議案》
議案表決情況：同意7票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：通過。
特此通告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2024年12月23日
