浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本通告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本行第二屆董事會第十四次會議于2023年4月6日以現(xiàn)場會議形式在本行總部17樓會議室召開。
本次會議應(yīng)出席董事13名，實(shí)際出席董事13名，有效表決票13票。監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由李九良董事長主持，本次會議審議了以下議案：
一、《2022年度經(jīng)營管理層工作報(bào)告》
議案表決情況：同意13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、《2022年度董事會工作報(bào)告》
議案表決情況：同意13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、《關(guān)于2022年度信息披露報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、《關(guān)于變更注冊資本的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、《關(guān)于修訂章程的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、《關(guān)于2022年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、《關(guān)于2023年度機(jī)構(gòu)規(guī)劃的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十、《關(guān)于2022年資本規(guī)劃執(zhí)行情況的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十一、《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十二、《關(guān)于2022年度反洗錢工作情況和2023年度反洗錢工作計(jì)劃的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十三、《關(guān)于2023年度呆賬核銷計(jì)劃的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十四、《關(guān)于2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十五、《關(guān)于召開二屆五次股東大會的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十六、《關(guān)于2022年末資本壓力測試的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十七、《關(guān)于2022年度資本評估報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十八、《關(guān)于2022年度三農(nóng)工作報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十九、《關(guān)于2022年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十、《關(guān)于2022年度審計(jì)工作情況和2023年度審計(jì)工作計(jì)劃的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十一、《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十二、《關(guān)于2022年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十三、《關(guān)于修訂董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會議事規(guī)則的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十四、《關(guān)于修訂董事會提名與薪酬委員會議事規(guī)則的議案）》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十五、《關(guān)于修訂董事會審計(jì)委員會議事規(guī)則的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十六、《關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二十七、《關(guān)于2022年度市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的議案》
議案表決情況：同意 13票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此通告。
浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2023年4月18日
